Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций,
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях в форматах ФЭС,
- Направление запросов клиентам,
- Ведение досье,
- Анализ документов, полученных по запросам Банка,
- Составление мотивированных заключений,
- Присвоение уровня риска совершения подозрительных операций,
- Программа ЗСК Банка России,
- Реализация программы по отказам в совершении операций,
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС по отказам,
- Участие в проверках Банка России, СВА, СВК
-
опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
-
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.
Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю
Положения Банка России № 639-П, 655-П, 5861-У.
Указ Президента № 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р. - Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,
желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум
- Территориальное место работы: Воскресенская набережная, д. 6-8, литера А
- Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
- Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет): с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
- Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
- Материальная помощь к ежегодному отпуску;
- Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
- Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Краснодар, улица Орджоникидзе, 13/1
Вакансия опубликована 28 октября 2025 в Краснодаре