- идентификация рисков и разработка контрольных процедур в сфере ИТ

Управление рисками компании: - Анализ бизнес процессов на предмет выявления ИТ-рисков, влияющих на достоверность финансовой отчётности и участков к улучшению в работе процесса; - Разработка и актуализация контрольных процедур; - Мониторинг выполнения контрольных процедур, разработка инструкций по мониторингу; - Самооценка СВК: тестирование контрольных процедур, опрос исполнителей, проведение анализа процессов и рисков, составление соответствующей отчётности; - Сопровождение ИТ-аудита компании. Участие в улучшении бизнес-процессов компании: - моделирование бизнес- процессов; - Разработка/участие в разработке регламентирующих документов компании; - проведение встреч с заинтересованными сотрудниками, смежными подразделениями.

Разработка внутренней локальной документации в области риск-менеджмента. Выявление, оценка и анализ рисков компании. Составление мероприятий по управлению рисками. Ведение карты и реестра рисков. Составление соотвествующей отчётности.

Обязанности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: контроль идентификации, обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (самостоятельное составление инструктажей), редакция Правил внутреннего контроля, составление внутренней локальной документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обязанности в области внутреннего контроля и управления рисками:разработка внутренней локальной документации в области риск- менеджмента, выявление, оценка и анализ рисков компании, составление мероприятий по управлению рисками, ведение карты и реестра рисков, составление соотвествующей отчётности. Разработка тех.заданий для автоматизации бизнес процессов компании в пределах компетенции отдела.

Разработка и реализация положения по управлению рисками в соответствии с Базовым стандартом Банка России: выявление, оценка, анализ рисков компании, составление мероприятий по управлению рисками, обучение сотрудников по системе управления рисками, ведение соответствующей документации (карта рисков, реестр рисков, паспорта рисков), составление соответствующий отчётности.

Работа с "сомнительными операциями": выявление и сообщение о них в Уполномоченный орган. Анализ хозяйственной деятельности клиентов. Контроль идентификации клиентов ФЛ, ЮЛ, ИП и оценка уровня риска.Работа с запросами ФНС, ФСФМ, ЦБРФ. Проведение последующих проверок на соблюдение отделами банка требований законодательства о ПОД/ФТ. Составление отчётности отдела.

Сопровождение кредитов ЮЛ: - открытие, ведение, закрытие кредитных сделок; - начисление, списание процентов; - операции по начислению/восстановлению резервов. Сопровождение депозитов ЮЛ: - проверка пакета документов при приеме на обслуживание вкладчика, заведение данных в систему; - открытие, ведение, закрытие счетов по депозитам; - выявление операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ; - начисление, перечисление процентов, суммы депозита, пролонгация договоров; - ведение юридических дел клиентов. Сопровождение ценных бумаг (векселя, акции, закладные): - постановка/снятие ценных бумаг, принимаемых в залог, на депозитарный учет; - сопровождение сделок по собственным векселям банка (заведение сделок, открытие соответствующих счетов, начисление процентов, списание дисконта, закрытие сделок); - подготовка отчетности по залогу ценных бумаг, по собственным векселям банка, по закладным Сопровождение доп. соглашений о начислении процентов на остатки ден. средств на банковских счетах клиентов ЮЛ: - открытие, ведение, закрытие; - начисление, причисление процентов; - подготовка ежемесячной отчетности.

Обслуживание физических лиц: - открытие/закрытие, РКО счетов по вкладам - открытие/закрытие, РКО текущих счетов - заведение, обслуживание кредитных сделок (работа с клиентами) - обслуживание пластиковых карт - осуществление безналичных операций Обслуживание юридических лиц: - проверка пакета документов при приеме на обслуживание ЮЛ - открытие, ведение, закрытие, РКО расчетных счетов, счетов по вкладам - ведение картотеки 1,2 - осуществление безналичных операций Осуществление операций по инкассации (касса, банкоматы)

- консультация потенциального заёмщика о кредитных продуктах - проверка наличия и подлинности пакета необходимых документов - подготовка необходимой документации, подписание договора - контроль за своевременной оплатой по погашению кредитного займа

- регистрация входящей и исходящей документации - составление деловых писем - составление приказов, иных распорядительных документов - кадровое делопроизводство.

Факультет финансы и кредит, финансовый менеджмент