Организация работы сотрудников Филиала в г. Краснодаре и координация действий внутренних подразделений Филиала по выявлению операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных подозрительных операций. Формирование и предоставление в Росфинмониториг сведений об опрерациях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Положением 321-П; Формирование и предоставление в Росфинмониториг сведений об опрерациях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Положением 407-П; Формирование и предоставление в Росфинмониториг сведений об опрерациях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Положением 443-П; Получение в установленном законодательством порядке Перечня юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской (террористической) деятельности и доведение данных сведений по подразделений Филиала.

Организация работы сотрудников Филиала в г. Краснодаре и координация действий внутренних подразделений Филиала по выявлению операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных подозрительных операций. Формирование и предоставление в Росфинмониториг сведений об опрерациях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Положением 321-П; Формирование и предоставление в Росфинмониториг сведений об опрерациях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Положением 407-П; Ведение реестра операционных рисков и рисковых событий, ввод информации о ключевых индикаторах риска по Филиалу

Организация работы сотрудников Филиала в г. Краснодаре и 12-ти дополнительных офисах расположенных в Краснодарском крае по выявлению в деятельности клиентов Филиала операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных подозрительных операций, проведение расследований и проверка информации об операциях клиентов; Координация действий внутренних подразделений Филиала по ПОД/ФТ; Отправка итговых сообщений в Головной банк, подготовка документов дня по ПОД/ФТ; Ежедневный расчет открытой валютной позиции филиала форма 0409634, представление по декадной отчетности в Головной банк. Составление заявок для покупки иностранной валюты на ММВБ, через Головной банк, согласование индивидуальных курсов для обменных пуктов филиала и дополнительных офисов

кспертиза внешнеэкономических договоров и контрактов клиентов на предмет соответствия требованию валютного законодательства РФ, проверка правильности оформления паспортов сделок; Ведение досье по паспортам сделок клиентов; Контроль валютных операций юридических и физических лиц; Контроль за своевременным предоставлением клиентами подтверждающих документов; Контроль за поступлением экспортной выручки на счета резидентов; Ввод и обработка информации по валютному контролю с использованием электронных баз данных; Контроль за обоснованностью платежей в рублях и иностранной валюте осуществляемых в пользу нерезидентов; Составление и предоставление отчетности по формам: 0409652, 0409664, 308-П; Обеспечение своевременного представления достоверной информации Центральному Банку РФ и другим контролирующим органам валютного контроля; Ежедневный расчет открытой валютной позиции филиала, представление ежедневного (ежемесячного) отчета в Головной банк. Организация работы сотрудников Филиала по выявлению в деятельности клиентов Филиала операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных подозрительных операций, проведение расследований и проверка информации об операциях клиентов; Оценка риска осуществления клиентами Филиала легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при совершении операций с денежными средствами и иным имуществом, Координация действий внутренних подразделений Филиала по ПОД/ФТ; Обмен информацией с Управлением комплаенс-контроля Головного банка; Обучение сотрудников Филиала в сфере ПОД/ФТ Контроль за своевременным обновлением Анкет клиентов Филиала.

Осуществление контроля за соответствием деятельности подразделений филиала действующему законодательству РФ, нормативным актам иных федеральных органов исполнительной власти и Банка России, внутренним нормативным актам банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: -координация работы подразделений филиала по организации мероприятий по противодействию легализации; -осуществление контроля за операциями, подлежащими контролю в соответствии с законодательством и нормативными актами по противодействию легализации и за своевременным предоставлением подразделениями филиала информации о соответствующих операциях; -осуществление контроля за открытием счетов контрагентам и приостановлением операций контрагентов филиала в соответствии с законодательством и нормативными актами в области противодействия легализации и за организацией подразделениями филиала работы в этом направлении; -консультирование сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Оценка риска осуществления контрагентами филиала легализации при совершении ими операций с денежными средствами и иным имуществом и принятие решения по полученным сообщениям: -осуществление исполнения программы идентификации и изучения контрагентов и выгодоприобретателей при открытии счетов, обработка и анализ полученной информации и прием решения об открытии счетов или отказу контрагентам в открытии счетов в рамках своей компетенции; -проведение при необходимости совместно с соответствующими структурными подразделениями филиала расследования по каждой необычной или «подозрительной» операции/сделке и, при подтверждении фактов наличия легализации, организация передачи сведений об операции в уполномоченный орган при возникновении ситуации; -прием решения о необходимости приостановления осуществления «подозрительной» операции/сделки и организация передачи сведений об операции в Службу по ПОД/ФТ; Организация контроля за получением подтверждения от уполномоченного органа о приостановлении операции. Обеспечение предоставления начальнику службы головного банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Служба по ПОД/ФТ) сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных или подозрительных операциях. Организация работы филиала по обучению сотрудников филиала, связанным с вопросами ПОД/ФТ На время отсутствия валютного контролера ежедневно

Выполнение функций персонального менеджера по группе клиентов, закрепленных за специалистом: сбор и анализ документов для открытия счетов Клиентов в Филиале. Сбор документов для проведения первичного анализа кредитных заявок и рассмотрения вопроса о кредитовании, подготовка документов для рассмотрения заявок Отделом кредитования Филиала. Осуществление деятельности по сопровождению кредитов Клиентов в части взаимодействия с заемщиком. Выполнение еженедельной, (ежемесячной) управленческой отчетности для головного банка по клиентской базе Филиала Осуществление контроля за соответствием деятельности подразделений филиала действующему законодательству РФ, нормативным актам иных федеральных органов исполнительной власти и Банка России, внутренним нормативным актам банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: координация работы подразделений филиала по организации мероприятий по противодействию легализации; осуществление контроля за операциями, подлежащими контролю в соответствии с законодательством и нормативными актами по противодействию легализации и за своевременным предоставлением подразделениями филиала информации о соответствующих операциях; На время отсутствия валютного контролера ежедневно: Устанавливал курсы обмена валют в Филиале, Рассчитывал открытую валютную позицию Филиала.

Выполнение функций персонального менеджера по группе клиентов, закрепленных за специалистом: сбор и анализ документов для открытия счетов Клиентов в Филиале. Сбор документов для проведения первичного анализа кредитных заявок и рассмотрения вопроса о кредитовании, подготовка документов для рассмотрения заявок Отделом кредитования Филиала Исполнял обязанности Уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ в отсутствие руководителя отдела по работе с клиентами.

Привлечение клиентов на обслуживание в Филиал, проведение маркетинговых исследований клиентов Филиала, с целью выяснения их потребностей и возможностей. Оказание консультационной и информационной поддержки клиентам по вопросам банковского обслуживания, информирование клиентов Филиала о внедрении Банком новых финансовых инструментов. Исполнял обязанности Уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ в отсутствие руководителя отдела по работе с клиентами

Работа с юридическими лицами: ввод платежных поручений в систему Диасофт, контроль за оформлением расчетно-денежных чеков, выполнение проводок в автоматизированной банковской системе, ведение счетов картотека-1, картотека-2, списание комиссии за банковские услуги, принятие вкладов от населения, оформление юридических дел вкладчиков, ведение отчетности доп. офиса перед Головным банком.

Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит