- Проверка перевозчиков, привлекаемых для работы, водителей, транспортные средства. - Проверка контрагентов на предмет благонадежности на стадии заключения договора , контроль соблюдения условий договора. - Работа с базами данных как общедоступных, так и для внутреннего пользования - Работа в базе АТИ - Проверка кандидатов на работу и составления заключения по результатам проверки - проверка юридических лиц, их деловой репутации и финансового состояния на стадии рассмотрения заявок; - подтверждение/выявление информации в отношении юридических и физических лиц по части предоставленных ими данных, кредитной истории, платежной дисциплины, характеризующих или компрометирующих данных; - нейтрализация негативных последствий;

- Проведение проверок контрагентов (юридических и физических лиц, учредителей, собственников, руководителей, бенефициаров) по информационным ресурсам, как внешних так и внутренних на наличия негативных обстоятельств. - Составлять краткое заключения, о необходимости изменений условий с указанием причин, послуживших основанием для этого, выдавать рекомендации о степени риска и целесообразности сотрудничества. - Проверка кандидатов при устройстве на работу; - Выполнение поручений руководства по линии СБ.

- Осуществление руководство подразделением и несение персональной ответственности за результаты ее деятельности по всему региону Краснодарского края. - Принятие мер по своевременному возврату денежных средств. - Информирование клиентов Банка о размере просроченной задолженности и сроках её погашения посредством личных и телефонных переговоров - Консультации клиентов Банка, имеющих просроченную задолженность по банковскому обслуживанию - Взыскание с клиентов Банка просроченной задолженности путем проведения личных встреч и телефонных переговоров. - Работа с клиентами по портфелю с различной категорией просрочки (ранняя/поздняя/глубокая). - Предъявление судебных приказов в ФССП - Обжалование действий/бездействия судебных приставов - Соблюдение требований трудового, гражданского и уголовного законодательства при взыскании с клиентов Банка просроченной задолженности Дополнительно: - Контроль за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение экономической безопасности - Организация сбора информации о клиентах, обратившихся за предоставлением кредита. - Проведение первоначального и планового осмотра передаваемого в залог имущества. Непосредственное участие в изучении сложных клиентов, имеющих намерения получить кредитные средства в крупном размере. - Осуществление мониторинга законодательства и других нормативных документов, касающихся служебной деятельности. - Осуществление проверок (в том числе выездных) на предмет благонадежности клиентов – потенциальных заемщиков и составление заключения по результатам такой проверки. - Проверки кандидатов на работу и составление заключения по результатам проверки. - Организация и обеспечение пропускного режима в зданиях и помещениях. - Принятие участия в разработке внутренних нормативных документов, касающихся деятельности подразделения. - Рассмотрение жалоб граждан, предприятий и организаций на неправомерные действия сотрудников. - Осуществление взаимодействие с правоохранительными и иными органами. - Выявление сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- Планирование и проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению мошеннической деятельности со стороны работников, направленной на незаконное завладение финансовыми и материальными средствами. - Создание условий для предотвращения и минимизации некоммерческих рисков, связанных с финансовыми потерями в результате стороннего мошенничества при осуществлении кредитно-финансовой деятельности. - Выявление и предотвращение злоупотреблений со стороны сотрудников представительств, кредитно-кассовых офисов, иных категорий работников, непосредственно участвующих в процессе кредитования наносящих ущерб, а также предотвращение и выявления случаев умышленного нарушения работниками внутренних инструкций и процедур, влекущих неоправданные финансовые потери и возможные санкции со стороны контролирующих и надзорных органов. - Обеспечение информационной безопасности. - Выявление в числе потенциальных партнеров, подставных фирм и других предпринимательских структур, ведущих бизнес противоправными методами. - Определение направленности их интереса, предотвращение возможных негативных проявлений, получение сведений, представляющих интерес для обеспечения безопасности. - Обеспечение бесперебойной работы технических средств охраны, пожаротушения, видеонаблюдения Банка; - Разработка проектов построения и развития технических систем пожарной и просто безопасности; - Обучение и осуществление контроля за действиями сотрудников охраны; - Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; - Организация работ по монтажу, наладке, модернизации и ремонту технических систем пожарной охраны и видеонаблюдения; - Проведение внутренних расследований, находящиеся в зоне ответственности, связанных с внутренним мошенничеством, утратой документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну, хищением имущества.

- Проведение мероприятий по взысканию просроченной задолженности со всеми договорами по которым принято решение о расторжении; - Инициация возбуждения уголовного преследования ЮЛ, а также третьих лиц при наличии признаков состава преступления; - Инициация процедуры переуступки прав требований по ссудам (Цессия); - Организация работы со службой судебных приставов. - Предъявление судебных приказов в ФССП - Обжалование действий/бездействия судебных приставов Дополнительно: - Прием, обработка заявок на получение автокредита; - Первичная оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков; - Формирование досье на существующих и потенциальных заемщиков; - Сопровождение кредитных сделок на этапе подписания клиентами кредитных документов и получения денежных средств; - Проверка торговых точек (автосалонов - Изъятие предмета лизинга - Проведение проверочных мероприятий в отношений клиентов и поставщиков ведение отчетности

Служба в МВД РФ по Краснодарскому краю c должности инспектора до заместителя начальника отдела УВО при ГУВД по Краснодарскому краю

Служба в ВС России на офицерских должностях

Информационная безопасность

Правоохранительная деятельность, юрист

автоматизированные системы управления, инженер-системотехник